起底汇旺：有史以来最大的非法在线市场和东南亚电诈

原文：Huione: the company behind the largest ever illicit online marketplace has launched a stablecoin

来源：Elliptic Research；编译：0xjs@金色财经

要点：

Huione Guarantee（汇旺担保）是一个基于Telegram的市场，为东南亚的诈骗分子提供服务，其中包括那些实施所谓“杀猪”骗局的诈骗分子。

该平台上的商家出售技术、个人数据和洗钱服务。交易总额至少达 240 亿美元，是有史以来最大的非法在线市场。

Huione Group最近推出了一系列加密相关产品，包括美元稳定币、区块链、加密货币交易所和消息应用程序。

Elliptic已经确定了数千个与 Huione 企业以及在 Huione Guarantee 上运营的非法供应商相关的钱包地址，可使加密客户能够保护自己免受此类活动的侵害。

2024年7月，Elliptic曝光Huione Guarantee（汇旺担保）是一个价值数十亿美元的网络诈骗者市场，其中包括那些负责所谓杀猪骗局的人。这个中文市场隶属于Huione Group（汇旺集团）。Huione Group是一家与柬埔寨统治者洪森家族有联系的柬埔寨企业集团。

Elliptic研究人员在该平台上发现了数千名供应商，他们提供洗钱服务、被盗个人数据、技术和其他进行大规模网络诈骗所需的物品。我们甚至发现了用于诈骗园区工人的电镣铐，其中许多人被贩卖到该国。该市场似乎是跨国有组织犯罪集团对全球受害者实施诈骗的关键推动者。

Huione Guarantee与Huione Group划清界限

在Elliptic研究报告发表后，Huione Guarantee试图与Huione Group保持距离。例如，该市场最近更名为“Haowang Guarantee（好旺担保）”。Huione Group的支付业务Huione Pay也删除了其网站上专门针对该市场并将Huione Guarantee描述为子公司的部分。尽管保持了这种距离，Huione Guarantee 仍确认Huione Group仍然是“战略合作伙伴和股东”。

Huione Guarantee 宣布更名，但澄清其仍Huione Group的一部分。（译自原文中文帖子）