博链财经获悉,10月16日,Bitrace针对中心化交易平台、合规加密货币承兑平台、大型洗钱水房等机构以外的,具备明显OTC业务特征的波场地址进行了资金分析,数据显示在过去24个月内,已经有超过34.39亿风险USDT流入这些地址。

流入USDT资金中过半为中高风险资金,包括14.7%的网赌关联USDT,20.1%的灰黑产关联USDT,以及19.4%的洗钱关联USDT。


这表明收取来自这类地址及其关联地址的USDT,将有很大概率导致地址被污染,使得地址资金更容易被中心化平台风控,甚至使投资者本人遭受执法部门的调查。

海量资讯、精准解读,尽在新浪财经APP
责任编辑:张靖笛
声明:本站所有文章,如无特殊说明或标注,均为本站原创发布。任何个人或组织,在未征得本站同意时,禁止复制、盗用、采集、发布本站内容到任何网站、书籍等各类媒体平台。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系我们进行处理。
评论(0)