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币圈子(120BTc.coM):美国商品期货交易委员会(CFTC)于12/4宣布,2024财政年度创下历史纪录,在加密货币执法上就追回高达171亿美元的罚款与赔偿金。其中占比最高的就是广为人知的FTX崩盘案,成为CFTC史上最大金额的受害者赔偿案例。

FTX案主导赔偿,追回127亿美元创纪录

CFTC在2024年创下171亿美元的罚款与赔偿金,其中FTX交易所崩盘案就贡献了127亿美元。

FTX的赔偿细节:涉及对FTX交易所与姐妹机构Alameda Research,以及包括创办人SBF、SBF女友在内的多位高层的诈指控。美国检方最终裁定FTX需支付87亿美元赔偿金和40亿美元非法所得追缴金,创下CFTC史上单案最高记录。

相关进展:SBF已于今年3月被判处25年有期徒刑,SBF前女友Caroline Ellison则判处两年徒刑,前FTX高层RyanSalame目前已服刑当中,判处七年。前FTX的共同创办人兼技术长Gary Wang、工程主管Nishad Singh皆获缓刑三年。

币安紧随其后,CZ支付巨额罚金

CFTC对知名交易所币安的执法行动同样引起众多关注。这起案件指控币安和其创办人赵长鹏(CZ)涉及违规操作,最终达成和解,这起案件被CFTC视为对加密货币执法的另一个重要胜利,显示其对行业不法行为的强硬态度。以下是CFTC所追讨款项:

赵长鹏(CZ)个人支付罚金1.5亿美元。

币安被裁定支付13.5亿美元的非法所得与罚金。

其他重大加密案件

除了FTX和币安,CFTC也在今年处理多起涉及加密货币的重大案件:

Voyager案:加密货币资产经纪商Voyager前CEO Stephen Ehrlich涉嫌以诈欺与未合法注册经营,遭CFTC起诉,目前诉讼还在进行中。

Seneca Ventures庞氏骗局:Seneca Ventures涉嫌以加密货币投资、衍生品交易为由,再通过不实宣传和擅自挪用客户资金,被判处支付2.3亿美元,包括赔偿金、罚款与非法所得追缴金。

浪漫诈骗案:CFTC起诉一名被告利用浪漫诈骗手法非法挪用230万美元的客户资金,用于数字资产交易。

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